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Manuel Marchena: “El Compliance officer es una pieza esencial sin la cual la responsabilidad de la persona jurídica no existirá”

En el marco del Día del Compliance Officer, un evento anual que desde 2017 organizado por la Asociación Española de Compliance (ASCOM), el magistrado del Tribunal Supremo y presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena ha protagonizado el acto inaugural y ha destacado la importancia de la figura del compliance officer para la defensa de la responsabilidad penal de la persona jurídica. “Una responsabilidad penal que va más allá de la obra individual al cometer un delito”, ha matizado, mencionando así la tesis doctoral de Manuel Azaña Díaz. Asimismo, Manuel Marchena ha manifestado que la introducción de esta responsabilidad penal de la persona jurídica implicó la mayor revolución normativa en España. Además, ha repasado cómo ha evolucionado jurisprudencialmente y como se ha implantado en España con la finalidad de esa cultura por la ley y el cumplimiento en una organización. “En la actualidad tener una mentalidad de anti-responsabilidad de la persona jurídica (aquellos que no creen en ello y le dan un tratamiento dogmático con filtro ideológico), no tiene cabida en la sociedad actual”, explica el magistrado del Tribunal Supremo y presidente de la Sala Segunda. El acto inaugural de esta jornada, en la que ASCOM celebra también su décimo aniversario, ha concluido con un mensaje alentador

ASCOM reconoce la excelencia en Compliance de los profesionales, empresas e instituciones españolas con sus premios anuales

Por octavo año consecutivo, la Asociación Española de Compliance (ASCOM) ha entregado sus prestigiosos premios anuales que reconocen a los profesionales, empresas e instituciones que han contribuido a la profesionalización y divulgación de la función de Compliance en España. La asociación ha anunciado los ganadores de sus prestigiosos premios anuales que tienen como objetivo contribuir a la profesionalización y divulgación de la función de Compliance en España y reconocer a los actores que la implementan con rigor y buen hacer en diferentes categorías. La ceremonia de entrega de los premios se ha enmarcado en la Fiesta de Gala del Décimo Aniversario de ASCOM, una cena con baile que ha reunido a profesionales y personalidades destacadas del sector en el Mirador del Olivar de la Hinojosa, en Madrid. Por su parte, José Zamarriego, presidente de ASCOM ha señalado que “estos galardones destacan la excelencia de profesionales, empresas e instituciones y su compromiso con el desarrollo de la función de Compliance, demostrando que es una función esencial para asegurar la integridad y transparencia tanto en el ámbito corporativo como institucional”. CATEGORÍA Mejor Compliance Officer: Edurne Sánchez, gran labor de liderazgo en el ámbito compliance Edurne Sánchez López, compliance Officer del grupo Mahou San Miguel, ha sido premiada como mejor

Un empresario de Valladolid consigue una de las mayores quitas de deuda de la historia de España

Hace poco se dictó una sentencia que supone un récord histórico en la condonación de una deuda a un empresario. El Juzgado Mercantil número 2 de Valladolid ha exonerado el pasivo insatisfecho de Sergio Sanjuán Urdiales, concediéndole la conocida popularmente como “Segunda Oportunidad” por un total de 2,6 millones de euros. Sanjuán, conocido abogado vallisoletano que ha recibido recientemente la insignia de plata junto al resto de su promoción por sus 25 años de ejercicio profesional, emprendió una nueva actividad empresarial en 2017 que compatibilizaría con su ejercicio como abogado en su despacho. Tomó el control de la empresa MONTAJES ESCÉNICOS GLOBALES SL, que atravesaba alguna dificultad transitoria. La compañía contaba con una plantilla de 30 empleados y una cifra de negocio de 800.000€. Sanjuán puso al corriente sus pagos en 8 meses, y en dos años elevó la cifra de facturación a casi 4 millones de euros, creando 210 empleos. La pandemia trastocó el futuro de la empresa, ya que las actividades de artes escénicas se pararon en seco y tuvo que acogerse a los préstamos ICO para mantener el empleo y seguir abierta. Con esta deuda y sin ingresos durante mucho tiempo, el negocio se liquidó en verano de 2022,

Los retos que plantea la IA en el peritaje informático y en el análisis de la evidencia digital

La popularización de herramientas como ChatGPT ha producido un auge de la Inteligencia Artificial. Estas herramientas suponen un salto cualitativo en el uso de la IA, provocando dudas y recelos incluso entre sus propios creadores, en especial por su nivel de precisión y razonamiento en algunos ámbitos. Organismos como la Unión Europea o el Gobierno de España están creando distintas agencias y regulaciones que se encargarán de gobernar y de legislar en materia de Inteligencia Artificial. Según explica el perito informático Javier Rubio Alamillo, ingeniero informático colegiado, “esto desmiente de forma clara el mantra de las distintas administraciones políticas que refieren que la UE pretende desregular y eliminar trabas burocráticas a la prestación de servicios”. Lo que a día de hoy ya es un hecho es que la Inteligencia Artificial está impulsándose en base a los avances que se producen en materia de algoritmia, minería de datos y Big Data, es decir, en base a la mejora de los procesos decisionales (los algoritmos), a la mejora en las estructuras de datos y el acceso a los mismos (la minería de datos), así como también en la mejora en el acceso a inmensos repositorios de datos (Big Data). El salto cualitativo es

Motivos para la contratación de auditor de empresa y un despacho de abogados

Para muchas empresas, procedimientos jurídicos y auditorías se han convertido en un auténtico dolor de cabeza. Afortunadamente, en la actualidad podemos contar con la asistencia y el asesoramiento de auditores y abogados para solventar los problemas que se produzcan. De forma errónea, hay personas que creen que la contratación de los servicios profesionales de un despacho de abogados o auditores supone perder dinero, pero no lo es. Existen multitud de estudios que demuestran que disfrutar del asesoramiento de profesionales en materia de derecho fiscal, civil o laboral es una inversión de lo más rentable, tanto a medio como a largo plazo. Este es el motivo más importante por el que el número de PyMes y marcas importantes toman la decisión de contratar a profesionales del derecho y la auditoría para empresas, debido a la multitud de beneficios y ventajas que tiene para su negocio.  Más concretamente, una auditoría interna profesional posibilita que las empresas pueden conocer al detalle cómo se encuentran financieramente . La necesidad de contratar auditor o despacho de abogados para empresas Según nos confirman desde la empresa de auditores internos para compañías de Legalnet, hay muchas circunstancias que hacen que una marca tenga que la obligación de hacer una auditoría profesional,

INBLAC analiza el impacto de la nueva ley de protección de los denunciantes sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

El lunes 13 de marzo entrará en vigor una nueva ley que obliga a las empresas de más de 50 empleados a contar con un canal de denuncias y, sobre todo, a gestionar todas las comunicaciones que reciban por esa vía, lo que en muchos casos supondrá un incremento de costes y responsabilidades. Así lo recoge la Ley 2/2023, que afectará a las más de 25.000 compañías de este tipo en España y que contaran con de tres a seis meses dependiendo de su tamaño para cumplirla. La Junta Directiva del Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales (INBLAC) se ha reunido recientemente en Barcelona para celebrar el décimo aniversario de su fundación y analizar el impacto que esta normativa va a tener en las empresas y administraciones públicas sujetas a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo “Si bien los sujetos obligados a la Prevención del Blanqueo ya teníamos la obligación de disponer de un  canal de denuncias, esta ley es toda una innovación porque regula detalladamente el modo de gestionarlos y, sobre todo, porque establece un completo  sistema de protección para las personas que denuncian”, explica Francisco Bonatti, presidente del Instituto de Expertos Externos en Prevención del Blanqueo de Capitales

Asociación de Afectados por la Reforma de la Ley del Solo Sí es Sí

Fundación Zaballos crea la Asociación de Afectados por la Reforma de la Ley del Solo Sí es Sí El objetivo es ofrecer asesoramiento e información a los afectados y defender sus derechos ante la situación de desconcierto y confusión generada por esta ley, cuya aplicación está propiciando reducciones de penas y excarcelaciones de delincuentes sexuales La Fundación Zaballos ha anunciado la creación de la primera Asociación de Afectados por la Reforma de la Ley del Solo Sí es Sí. La asociación nace para asesorar y defender los derechos de las personas perjudicadas ante la incertidumbre generada por la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como “Ley del Solo Sí es Sí”, y las reducciones de penas y excarcelaciones de delincuentes sexuales que está propiciando su aplicación. “El objetivo de la Asociación de Afectados por la Reforma de la Ley del sólo sí es sí es el acompañamiento de todas esas personas, especialmente las mujeres, las grandes perjudicadas, quienes ante la situación de desconcierto y confusión generada por esta ley pueden verse desprotegidas” señala Emilia Zaballos, presidenta de la Fundación Zaballos para la Defensa de los Derechos

Qué hacer si Lexnet emite un certificado con fecha posterior al plazo procesal o sustantivo

Todos los profesionales de la Justicia, como procuradores, abogados o peritos judiciales, entre otros, deben enviar sus escritos a través de Lexnet, el sistema informático de gestión de notificaciones, propiedad del Ministerio de Justicia, a través del cual se envían, admiten y entregan, a otros intervinientes en el procedimiento judicial, los distintos escritos firmados por los procuradores, abogados, peritos judiciales, Letrados de la Administración de Justicia, jueces, fiscales y otros profesionales, como Abogados del Estado y Graduados Sociales. De hecho, su uso se regula en un Real Decreto. Según explica el perito informático Javier Rubio Alamillo, ingeniero informático colegiado, en ocasiones puede ocurrir que, debido a algún tipo de error en Lexnet, el sistema emita el certificado de entrega con una marca de tiempo que sea posterior a la finalización del plazo procesal o sustantivo señalado, pese a que el escrito se enviase dentro del plazo. Esto fue lo que le ocurrió a un procurador al que se le envió un escrito para ser aportado a un procedimiento, el cual fue rechazado en primera instancia por haber sido, presuntamente, presentado fuera de plazo. Este rechazo motivó que se le encargara a este profesional un informe pericial informático para demostrar que el

Abogados de Accidentes en Los Angeles

Abogados de Accidentes en Los Angeles

Los accidentes automovilísticos ocurren comunmente tanto en Los Angeles, California, como en el resto de los Estados Unidos. De hecho, ocurren con tanta frecuencia que es difícil imaginar un día sin un accidente. Los accidentes automovilísticos son una de las principales causas de muerte en los Estados Unidos. Pueden causar lesiones graves, discapacidad permanente e incluso la muerte. Los accidentes automovilísticos pueden ser muy traumáticos para las personas involucradas. Si ha estado involucrado en un accidente automovilístico, es posible que tenga muchas preguntas sobre sus derechos y opciones legales. Un abogado calificado en accidentes automovilísticos puede ayudar a responder estas preguntas y más. Por eso es importante obtener la mejor representación legal posible. Abogados de Accidentes en Los Angeles Los abogados de accidentes en Los Angeles brindan ayuda a las víctimas de accidentes evaluando su caso y brindándoles consejos sobre cómo manejar la situación. Algunos de estos abogados brindan consultas gratuitas, por lo que no es necesario que las personas paguen nada por adelantado antes de poder obtener el asesoramiento de un profesional. Los abogados de accidentes automovilísticos también ayudan a las personas a averiguar a qué tienen derecho en términos de compensación y cuánto recibirán por daños y perjuicios. Este puede ser un aspecto importante

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